Данные были выявлены в ходе расследования «панамского дела».
Кроме того, иностранный центр предоставил Федеральной службе по финансовому мониторингу России данные о счете в заграничном банке племянника бывшего губернатора, имя которого осталось в секрете, и о поступлении на него суммы в размере 15 миллионов долларов. Соответствующую информацию сообщил журналистам глава управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.
Андреев также отметил, что в ходе расследования «панамского дела» ведомство смогло выявить деятельность более чем 4 тысяч офшорных компаний, подконтрольных российским гражданам.
Автор: Галимова Альмира
pixabay.com — PD
#россия
#росфинмониторинг
#панамское дело
Источник: